獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.112年獨立董事與內部稽核人員座談會

2.111年第四季內部稽核工作執行情形

1.112年獨立董事與內部稽核人員座談會

1.112年獨立董事與內部稽核人員座談會

1.112年獨立董事與內部稽核人員座談會

1.112年獨立董事與會計師溝通座談會

2.會計師就111度第四季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.數據分析

4.111年第四季核閱結果

5.證管法令更新

6.第十屆公司治理評鑑系統修正介紹

111年第四季財務報表提報董事會通過並如期公告及申報主管機關

112/5/10

1.112年獨立董事與會計師溝通座談會

2.會計師就112度第一季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.112年第一季核閱結果

4.證管法令更新

110/8/10

1.112年獨立董事與會計師溝通座談會

2.會計師就112度第二季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.證管法令更新

4.稅務法令更新

5.112年第二季核閱結果
6.永續揭露準則最新動態

112/11/9

1.112年獨立董事與會計師溝通座談會

2.會計師就112度第三季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.證管及稅務法令更新

4.年度財務報告查核時程規劃

5.永續揭露準則最新動態

112/3/22審計委員會

1.通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.通過本公司一一一年度虧損撥補案。

3.通過擬定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。

4.通過本公司111年度之「內部控制制度聲明書」本公司本公司。

5.通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第四季變相資金融通之情形。

6.通過制定安永聯合會計師事務所及其關係企業預計可能所提供之非確信服務事先同意之流程與一般政策。

111/5/10審計委員會

1.通過本公司一一二年第一季合併財務報表。

2.通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技(股)案。

3.通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案，提前中止合約。
4.通過資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc.
5.通過本公司資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer,Inc. ，提前中止合約，
6.通過依主管機關規定檢視集團各企業112年第一季變相資金融通之情形

112/8/10審計委員會

1.通過本公司一一二年第二季合併財務報表。

2.通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技(股)案。

3.通過本公司資金貸予子公司晟碩科技(股)案，提前中止合約。

4.通過本公司內部稽核主管異動案。

5.通過依主管機關規定檢視集團各企業112年第二季變相資金融通之情形。

112/11/09審計委員會

1.通過本公司一一二年第三季合併財務報表。

2.通過本公司簽證會計師之報酬案。

3.通過本公司113年度內部稽核計劃案。

4.通過依主管機關規定檢視集團各企業112年第三季變相資金融通之情形。

5.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認。