獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.111年獨立董事與內部稽核人員座談會

2.110年第四季內部稽核工作執行情形

1.111年獨立董事與內部稽核人員座談會

1.111年獨立董事與內部稽核人員座談會

1.111年獨立董事與內部稽核人員座談會

1.111年獨立董事與會計師座談會

2.會計師就110度第二季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.數據分析

4.110年第四季核閱結果

5.證令及稅務法令更新

6.第九屆公司治理評鑑系統修正介紹

110年第四季財務報表提報董事會通過並如期公告及申報主管機關

110/5/11

1.110年獨立董事與會計師座談會

2.會計師就111度第三季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.111年第一季核閱結果

4.證管法令更新

110/8/10

1.111年獨立董事與會計師溝通座談會

2.會計師就111度第二季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.證管法令更新

4.稅務法令更新

5.111年第二季核閱結果

110/11/8

1.111年獨立董事與會計師溝通座談會

2.會計師就111度第二季財務報表及損益重大查核進行說明事項報告

3.證管法令更新

4.111年第三季核閱結果

5.年度財務報告查核時程規劃

111/3/28審計委員會

1.通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

2.通過本公司一一○年度虧損撥補案。

3.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。

4.通過本公司本公司財會主管及內部稽核主管異動案。

5.通過背書保證辦法—印鑑保管人異動案

6.通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性案

7.通過本公司110年度之「內部控制制度聲明書」

8.通過依主管機關規定檢視集團各企業110年第四季變相資金融通之情形。

111/5/11審計委員會

1.通過本公司一一一年第一季合併財務報表。

2.通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技(股)案。

3.通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第一季變相資金融通之情形。

111/8/10

1.通過本公司一一一年第一季合併財務報表。

2.通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技(股)案。

3.通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第一季變相資金融通之情形。

4.通過本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc.案。

5.通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第二季變相資金融通之情形。

6.通過本公司資產活化案。

111/11/08

1.通過本公司一一一年第三季合併財務報表。

2.通過本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc.案。

3.通過本公司簽證會計師之報酬案。

4.通過本公司112年度內部稽核計劃案。

5.通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第二季變相資金融通之情形。

6.通過本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc.案。